RICICLAGGIO: MAXI-SEQUESTRO DI OLTRE 7 MILIONI DI EURO RITENUTI
PROVENTO DEL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI COCAINA.

Importante sequestro eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando
Provinciale della Spezia, che dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo
emesso dal Tribunale della Spezia nei confronti di un’indagata 58enne, originaria della
provincia di Crotone, relativo a beni mobili ed immobili individuati in Italia ed all’estero.
Gli investigatori sono partiti dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, che
fece riferimento all’importazione dal Sudamerica di circa 800 Kg di cocaina. Il carico, giunto
a destinazione nel porto spezzino, veniva successivamente stoccato in un garage sito nel
centro cittadino per essere poi venduto.
A poche settimane dall’arrivo del carico, tuttavia, per motivi ad oggi ancora non del tutto
chiariti, ad agosto di 10 anni fa in provincia di Crotone, durante una processione, uno dei
soggetti coinvolti nell’importazione, veniva ucciso a colpi di pistola.
Le indagini permettevano, sin dall’inizio, di evidenziare come l’omicidio potesse essere
maturato in un contesto di criminalità organizzata di respiro internazionale.
A seguito dell’omicidio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo della Spezia avevano
avviato indagini anche a carico dei familiari del morto, focalizzandosi sulla sorella, poi
indagata per traffico di sostanze stupefacenti perché avrebbe detenuto, nel citato
garage, i circa kg. 800 di cocaina cedendone ad esponenti di spicco della criminalità
calabrese.
Oltre a tale contestazione, sotto il coordinamento della Procura Spezzina la donna è stata
indagata per l’ipotesi di reato di riciclaggio, perché si sarebbe occupata della
sostituzione e trasferimento di ingenti somme di denaro contante di provenienza
delittuosa acquistando beni immobili, quote societarie, e beni di lusso quali diamanti,
gioielli, quadri. Parte delle somme sarebbe transitata su conti correnti bancari nazionali
ed esteri appositamente accesi e parte occultata in cassette di sicurezza o reimpiegata in
numerose attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative in Svizzera,

Romania, Capo Verde, Sao Tome e Principe e Spagna. Gli investigatori hanno
quantificato in almeno 7.000.000 di euro le provviste movimentate.
Tale ingente patrimonio è da aggiungere a quello già confiscato alla fine del 2020 ad un
intermediario finanziario residente in svizzera e originario della provincia della Spezia,
la cui vicenda è già stata ampiamente descritta allorché, lo scorso luglio, è stato
condannato, a seguito di patteggiamento, a due anni due di detenzione e alla confisca
dell’intero patrimonio. L’uomo, ritenuto il cassiere dell’indagata e del fratello defunto,
aveva costituito, per tale scopo illecito, una società offshore in Belize, accendendo,
attraverso essa, anche conti bancari a Lugano. Alla fine di febbraio 2022 il Tribunale di
Genova – Ufficio per le Indagini Preliminari ha emesso rogatoria finalizzata alla confisca dei
saldi attivi sui conti correnti bancari accessi su banche private di Lugano, di una villa sul
lago di Lugano e ad altre forme di investimento per valore stimato in circa 9.000.000 di
euro. Attualmente personale del Nucleo Investigativo del comando Provinciale Carabinieri
della Spezia, con la collaborazione della Polizia Federare Svizzera, sta coadiuvando l’A.G.
per il trasferimento dei valori in Italia ovvero attraverso l’accredito sul Fondo Unico
Giustizia, il fondo dinamico in cui confluiscono i rapporti finanziari ed assicurativi
sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione.
Le indagini per accertare il reato di riciclaggio sono state complesse e gli stessi investigatori
hanno ricostruito i flussi economico-finanziari dell’ultimi due decenni dell’indagata e del
defunto fratello, accertando un’ingiustificata consistenza patrimoniale, sproporzionata
rispetto ai redditi dichiarati e ritenuta provento dell’illecita attività di traffico di
stupefacenti. L’individuazione delle cospicue somme di denaro all’estero è stata
possibile grazie alla sinergia che i militari del Nucleo Investigativo Spezzino hanno
mantenuto con la Polizia Federale e con la magistratura elvetiche, il cui contributo è stato
fondamentale.
Il Tribunale della Spezia, concordando con i risultati delle indagini, dopo una prolungata
battaglia legale, lo scorso 9 marzo ha emesso un decreto di misura cautelare reale
finalizzato al sequestro penale preventivo di beni riconducibili all’indagata per un valore
stimato appunto in 7.000.000 di euro. Tra i beni vi sono complessi immobiliari ubicati in
provincia di Crotone, quote societaria e conti correnti individuati in Svizzera, orologi,
gioielli e preziosi d’ingente valore rinvenuti all’interno di una cassetta di sicurezza
custodita in una banca svizzera, beni mobili ed immobili individuati sull’isola Sao Tomè
e Principe (Africa Centrale); beni immobili individuati sull’isola di Palma di Majorca
(Spagna) e beni mobili ed immobili in Romania e a Capo Verde.
Con il coordinamento dalla Procura della Repubblica della Spezia Sono stati attivati
rogatorie internazionali ed i canali di cooperazione giudiziaria europei (Eurojust,
Agenzia dell’Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale).